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今早有板橋遠百 週年慶 禮券外資最新兆豐金報告，將兆豐金由「買進」評等降至「中立」。主要認為美國紐約州金融監理機關於去年第1季對兆豐紐約分行執行一般業務檢查，並於2016年2月的檢查報告中指出，兆豐紐約分行於2012年間與巴拿馬分行有多筆匯款交易涉及違反銀行保密法及反洗錢法等相關規定而未申報。後續兆豐銀已與美國紐約州金融服務署簽署合意令（Consent Order），DFS要求兆豐銀建立有效合規的管控機制，並委任專業顧問公司協助改善缺失。

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